【反诈周报】@伊旗人 真实案例教你如何反诈(第二十三期)
来源: 发布时间:2023-10-18

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真实案例学反诈

随着反诈宣传的不断深入,不法分子的诈骗手法也在不断翻新,但不外乎“旧酒瓶装新酒”,只要群众抓住各类电信网络诈骗的特点,不要被它们百变的“外衣”所迷惑,就一定能够在遭遇诈骗时做到“百毒不侵”。

“平安伊金霍洛”微信公众号盘点近期发生在伊旗的真实案例,透过现象看本质,认清电信网络诈骗的真面目。


10月8日至10月15日

伊旗

共发生2

1起为网络刷单类诈骗

1起为投资理财类诈骗


伊旗公安在此提醒广大居民

提高防范意识

谨防电信诈骗


 案例一 

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网络刷单类诈骗



2023年10月10日,伊金霍洛旗阿镇居民王女士报警称:网上投资理财被骗40余万元


经查:2023年5月份,王女士在Facebook软件认识一好友,对方推荐其在coinoneAPP购买比特币,注册登录账号后按照客服指引首次购买10000元后收益提现200美元,后王女士累计在该APP内投资469996元,结果该软件无法打开,这才发现被骗,遂报警。


目前,案件正在全力侦办中。

套路解析


骗子通过各种社会平台发布目标人群感兴趣的虚假信息,招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后立即支付额外提成,当与骗子取得联系后,会将你拉入“刷单群”,里面多数都是骗子的托,他们每日会晒出自己的“战绩”,让你心动后就会要求你下载某些违规APP进行刷单操作。

套路流程


第一步, 引流推广。


诈骗分子通过电话、短信、微信(群)、QQ(群)、抖音、招聘网站等各大网络平台,进行广撒网式广告宣传。以“零风险、工资日结、高佣金回报,男女职业年龄均不限”等标签来吸引大家眼球。


第二步, 实施诈骗。 


受害人尝到甜头以后,诈骗分子会加大力度,引导受害人进行多笔大金额操作刷单任务,最后以卡单、系统故障、刷单错误、输错银行卡号、激活单量、连单任务(如3连单、5连单)、要做比之前更高金额的任务才能返款等理由,要求受害人继续连续刷单或引导投入更多钱解冻账户。


第三步,诈骗完成。 


当受害人认识到被骗时,诈骗分子会立即将受害人拉黑失联。受害人的本金早已被诈骗分子收入囊中。刷单APP看到的返利金额也仅仅是个虚假的数字。

警方提示


1.不明短信一律不予理会,凡是需要“垫资”的兼职都是诈骗,提醒广大群众,特别是居家待业青年、家庭妇女们一旦收到类似“刷单兼职”等不明信息、广告,一律不要理会,避免被不法分子利用。


2.一旦被骗,请保持冷静,及时拨打110报警,留存聊天、交易记录,配合公安机关开展相关工作。如有疑问可拨打反诈热线96110咨询。






案例二

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投资理财类诈骗

2023年10月14日,伊金霍洛旗阿镇居民王女士报警称:其在网上刷单被骗5万元


经查:2023年10月,王女士在小红书添加了一个兼职刷单群,并按照群内管理员指引下载注册了“智慧中小学”APP,群内客服称入职前需先做一笔代付任务,于是王女士按照对方指引使用支付宝账户代付590元后,对方又要求下载“webex”APP进行屏幕共享,按照对方要求操作后卡内2800元及多平台贷款4万余元均转给对方,累计转账50000元后发现被骗,遂报警。


目前,案件正在全力侦办中。

套路流程


第一步:发布虚假投资理财广告,并伪装投资大师。骗子首先会在网上发布虚假的投资理财广告,引诱受害人上钩,分享一些投资理财的经验,取得受害人的信任。


第二步:诱导受害人进入或下载第三方投资理财平台骗子会要求受害人进入或下载第三方投资平台进行投资,往往这些平台已经被骗子掌控,并能够随时控制后台数据。


第三步:给予小额利益,引诱受害人加大投入前期,受害人在进行小额投资时会获取部分收益并成功提现,待受害人尝到甜头后,再引诱受害人加大资金投入。


第四步:实施诈骗,携款逃跑。待受害人投入大量资金后,骗子会操纵平台数据,阻止受害人提现,从而携款逃跑。


警方提示


1.网络交友要提高警惕,不要被陌生人的甜言蜜语所迷惑,不要和没有见过面的人谈钱;


2.不相信“有内幕、稳赚不赔”的博彩、理财,守紧自己的钱袋子;


3.不向陌生人提供个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等信息。不扫描陌生人发来的“二维码”,不下载非正规渠道的APP,不点击来历不明的网页链接;


4.如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,立即拨打110报警。

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